Специализираната прокуратура участва в международна операция за пресичане на схема за измами с ДДС при внос на нови и употребявани автомобили от Германия.
Акцията е по разследване на италианските власти.
До момента са установени 60 души, заподозрени за измами за избягване плащането на ДДС за най-малко 6,3 милиона евро. Повече от 200 автомобила са били регистрирани с фалшиви документи в Италия и са продавани на цени под пазарните.
При операцията е иззето имущество за близо 2 милиона евро на основния заподозрян за измамите. Между 2015 г. и 2020 г. той организира незаконна дейност около вноса на автомобили от Германия. Автомобилите са продадени на италиански клиенти, които се възползвали от по-ниски цени поради по-ниските данъчни ставки върху германските превозни средства.
При операцията е иззето имущество за близо 2 милиона евро на основния заподозрян за измамите. Между 2015 г. и 2020 г. той организира незаконна дейност около вноса на автомобили от Германия. Автомобилите са продадени на италиански клиенти, които се възползвали от по-ниски цени поради по-ниските данъчни ставки върху германските превозни средства.
Измамите са извършени чрез използване на фалшифицирани фактури и търговия чрез въртележка от фирми, създадени за тази цел. Под предлог че автомобилите се продават в други държави членки на ЕС, се избягвало плащането на ДДС. За регистрация на автомобилите са използвани фалшифицирани документи, а процедурите по измамата били узаконявани с фалшиви фактури за сделки с недвижими имоти.
Предполага се, че общата търговска стойност на измамата е 53,5 милиона евро. Извършителите не само фалшифицират, но прикриват и унищожават официални документи, за да скрият измамата.
Разследването на схемата е започнато от Финансовата гвардия на град Пескара в Италияи са издадени европейски заповеди за разследване за изпълнение в България, Чехия и Германия.
Трансграничното съдебно сътрудничество по случая между страните членки на ЕС е координирано от Евроджъст. Създаден е координационен център, който подпомага изпълнението на европейските заповеди за разследване с участието на Националните бюра на четири държави – България, Германия, Италия и Чехия.
